Capital One dice que cerró cuentas ligadas a la Trump Organization por revisión antilavado

Capital One sostuvo ante un tribunal que cerró más de 300 cuentas vinculadas a la Trump Organization tras una revisión interna enfocada en prevención de lavado de dinero, y no por motivos políticos o religiosos, como alega la empresa de Donald Trump.

La postura del banco aparece en respuesta a una demanda presentada por la organización y por Eric Trump, quienes acusan a la entidad de haberles negado servicios por razones ideológicas. Capital One, en cambio, afirma que el proceso obedeció a análisis de varios meses y a los criterios habituales de cumplimiento bancario y regulatorio.

El caso suma tensión entre la familia Trump y Wall Street, en un contexto en el que el presidente ha impulsado acciones contra lo que considera “desbancarización” discriminatoria. En paralelo, la disputa sigue en una corte federal de Miami, que ya desestimó versiones previas de la demanda, aunque permitió presentar nuevas alegaciones.

Capital One también rechazó que las acusaciones de la Trump Organization estén respaldadas por el expediente completo del caso. Con información de Reuters.

Conclusión

La controversia mantiene bajo presión la relación entre grandes bancos y el entorno político de Donald Trump, mientras el litigio avanza en tribunales.